У Парижі вирішують питання з наданням росії статусу країни, яка відмиває гроші

У Парижі стартує пленарне засідання міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Очікується, що під час засідання ймовірно буде розглянуте питання про внесення росії до так званого «Чорного та сірого» списку країн, яка займаються та сприяють відмиванню грошей.

Інформація про засідання оприлюднена на сайті FATF.

Про те, що дане питання може бути винесене на розгляд засідання раніше повідомляла низка джерел, в тому числі офіційних.

Так, Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликали FATF внести під час пленарного засідання в Парижі 19-23 червня російську федерацію до "чорного списку" як юрисдикцію з високим рівнем ризику.

Крім того, за повідомленнями Bloomberg, європейські чиновники підтвердили агентству, що питання про включення росії до "чорного" або "сірого" списку розглядатиметься на засіданні FATF, яке відбудеться 19-23 червня.

З посиланням на власні джерела, Bloomberg також писав, що останніми тижнями москва звернулася до більш ніж шести країн, включаючи Саудівську Аравію, Туреччину, Мексику, Малайзію та Об’єднані Арабські Емірати, попереджуючи їх про негативні наслідки для торговельних зв’язків внаслідок наданням росії статусу країни, яка сприяє незаконним фінансовим махінаціям.

Нагадаємо, що у травні Швейцарія арештувала понад $113 млн на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є Костянтин Жеваго.

У липні 2022 року Офіс генпрокурора спільно з ДБР звернувся до понад 30 країн щодо затримання та екстрадиції бізнесмена.

У грудні минулого року Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом української сторони. Проте 6 січня 2023 року французький суд звільнив Жеваго під заставу в €1 мільйон.