В Париже решают вопрос с предоставлением россии статуса страны, которая отмывает деньги

В Париже стартует пленарное заседание международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Ожидается, что во время заседания, вероятно, будет рассмотрен вопрос о внесении россии в так называемый «Черный и серый» список стран, которые занимаются и способствуют отмыванию денег.

Информация о заседании опубликована на сайте FATF.

О том, что данный вопрос может быть вынесен на рассмотрение заседания, ранее сообщал ряд источников, в том числе официальных.

Так, Министерство финансов Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины призвали FATF внести во время пленарного заседания в Париже 19-23 июня российскую федерацию в «черный список» как юрисдикцию с высоким уровнем риска.

Кроме того, по сообщениям Bloomberg, европейские чиновники подтвердили агентству, что вопрос о включении россии в "черный" или "серый" список будет рассматриваться на заседании FATF, которое состоится 19-23 июня.

Со ссылкой на собственные источники, Bloomberg также писал, что в последние недели москва обратилась в более чем шесть стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Мексику, Малайзию и Объединенные Арабские Эмираты, предупреждая их об отрицательных последствиях для торговых связей в результате предоставления россии статуса страны, которая способствует незаконным финансовым махинациям.

Швейцария арестовала более $113 млн на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является Константин Жеваго.

В декабре 2019 года украинский суд разрешил арестовать Константина Жеваго по делу о схеме вывода 2,5 миллиарда гривен банка «Финансы и кредит» в оффшоры, что довело финучреждение до банкротства.

В июле 2021 года Интерпол объявил бизнесмена в международный розыск.