Нацбанк пом’якшив фінансовий моніторинг політично значущих осіб
Національний банк України унормував окремі питання ризик-орієнтованого підходу банків до клієнтів - політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs).
Про це НБУ проінформував на своєму сайті.
«Банки мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕРs . У кожному окремому випадку присвоєння банком будь-якого рівня ризику PEPs має бути належним чином обґрунтовано. Такий підхід сприятиме запобіганню встановлення банками необґрунтованого рівня ризику та безпідставній відмові таким клієнтам в обслуговуванні», - сказано у повідомлені.
Національний банк також пом’якшив окремі норми в частині заходів щодо джерел статків (багатства) РЕРs та джерел коштів, пов’язаних з їх фінансовими операціями. Так, підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій за всіма рахунками PEPs, відкритими в банку, з 200 тис. грн за квартал до 400 тис. грн за місяць, що є однією з умов для невжиття заходів з установлення джерел статків (багатства) РЕРs.
Нагадаємо, що 22 травня 2023 р. Національний банк України презентував свою нову стратегію «Фінансова фортеця України». Агентство UA.News надало аналіз цієї стратегії.
З 16 червня 2023 року Національний банк України зняв обмеження ще на одну операцію. Від сьогодні дозволено українським компаніям переказувати за кордон кошти для виконання зобов’язань за зовнішніми кредитами та позиками.
Національний банк України на своєму засіданні 15 червня ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 25%.
