Нацбанк смягчил финансовый мониторинг политически значимых лиц

Национальный банк Украины унормировал отдельные вопросы риск-ориентированного подхода банков к клиентам – политически значимым лицам (Politically Exposed Persons, РЭРs).

Об этом НБУ проинформировал на своем сайте.

«Банки должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЭРs. В каждом частном случае присвоение банком любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано. Такой подход будет способствовать предотвращению установления банками необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании», - говорится в сообщении.

Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мероприятий по источникам состояния (богатства) РЭРs и источникам средств, связанных с их финансовыми операциями. Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций по всем счетам PEPs, открытым в банке, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЭРs.

Напомним, что 22 мая 2023 г. Национальный банк Украины представил свою новую стратегию «Финансовая крепость Украины». Агентство UA.News предоставило анализ этой стратегии.

С 16 июня 2023 года Национальный банк Украины снял ограничение еще на одну операцию. С сегодняшнего дня разрешено украинским компаниям переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам.

Национальный банк Украины на своём заседании 15 июня принял решение оставить учётную ставку на уровне 25%.