Оккупанты отмывают награбленное в Украине через Британию - расследование

Правительство Великобритании подозревает, что российские граждане использовали пробелы в проверках реестра компаний при отмывании доходов, полученных в войне с Украиной.

Британские правоохранительные органы обнаружили большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании гражданами ряда стран в последние годы, вероятно, с целью отмывания денег или уклонения от уплаты налогов, сообщает Bloomberg.

При этом некоторые компании, которые контролирует россия, теперь пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды.

Как отмечает Bloomberg, россияне занимают видное место среди тех, кого привлекает в лондонский Сити мягкое регулирование, которое позволяет им скрывать свои активы без особого контроля.

Оливер Буллоу, эксперт по финансовым преступлениям, который написал серию книг об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в Великобритании, сказал, что за последние годы тысячи преступников зарегистрировали фирмы в Великобритании. Они выбрали Великобританию, потому что основать компанию здесь дешево, относительно мало проверок информации, которую они должны предоставить, а наличие британского адреса придает им видимости респектабельности.

«Я не сомневаюсь, что британские компании, созданные несколько лет назад иностранными гражданами, сейчас причастны к ограблению Украины», - сказал он.

Человек, знакомый с расследованиями правоохранительных органов Великобритании по отмыванию денег, сказал, что преступники используют британские компании для перевода крупных сумм денег в страну и хранения их в течение нескольких лет. Затем они либо выводят деньги до того, как им придется подавать отчеты в Регистрационную палату, либо подают мошеннические данные, где не раскрываются реальные активы, которыми владеет компания.

В то время как Великобритания ввела широкомасштабные санкции против многих российских компаний и частных лиц после вторжения в Украину, годы привлечения иностранных денег сделали британскую финансовую систему пронизанной подставными компаниями и другими непрозрачными структурами, которые затрудняют усилия по наложению ограничений на интересы россии.

Одна компания, установленная британскими властями, зарегистрирована по адресу офиса в Лондоне и находится в судебных реестрах как владелец зерновоза. Судно подозревают в незаконном вывозе зерна из Украины и нарушении международных санкций. Согласно общедоступным данным, в последние месяцы судно неоднократно проходило через Черное море.

В компании числятся трое нынешних и бывших сотрудников, зарегистрированных в Регистрационной палате, британском реестре компаний. Все они являются гражданами россии и указали свои домашние адреса в россии.

Как показывают документы, несколько других компаний, которые не имеют явных британских операций, были зарегистрированы по тому же лондонскому адресу другими гражданами россии. Один из этих людей - сотрудник МВД россии.

Британское правительство находится в процессе ужесточения законов, чтобы реформировать Регистрационную палату и прекратить финансовые преступления. Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности был внесен в парламент в сентябре прошлого года и направлен на то, чтобы предоставить реестру компаний больше полномочий для выявления тех, кто создает компании, и для расследования преступлений.

Читайте также:

Нидерландская прокуратура за прошлый год открыла 45 уголовных дел в отношении частных лиц и компаний, которых подозревают в обходе санкций против россии.

Для обеспечения поставок полупроводников и других технологий, необходимых для ведения войны в Украине, похоже, россия успешно обходит санкции Европейского Союза и «Большой семерки»,

Вдобавок к этому, россия, несмотря на санкции, продолжает успешно покупать микросхемы для производства оружия через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.